来历：法治日报\n　　□ 本报记者 丁国锋\n　　□ 本报通讯员 张传兵 魏金\n　　与传统通过多级银行卡层层转账洗钱不同，具有匿名性、去中心化特色的虚拟币成了

来历：法治日报\n　　□ 本报记者 丁国锋\n　　□ 本报通讯员 张传兵 魏金\n　　与传统通过多级银行卡层层转账洗钱不同，具有匿名性、去中心化特色的虚拟币成了违法团伙洗钱的新前言，将“暗仓”通过生意方法兑换成虚拟币再卖出，一来二去，“暗仓”就洗成了“白钱”。近来，由江苏省句容市人民检察院提起公诉的一同使用虚拟币粉饰、隐秘违法所得案一审宣判，张某、李某等10名被告人别离被判处有期徒刑4年至7个月不等，并处罚金9万元至1000元不等。\n　　2020年12月19日，句容警方接到市民滕某报警称自己遭受网络欺诈，后警方在进行资金流向查询时发现上圈套资金流入了肖某（另案处理）的银行账户。经查，肖某在火币虚拟币生意渠道上屡次售卖虚拟币USDT。据肖某供述，其是遵从上家组织将上家转给其的火币卖出后取现。\n　　警方在对火币生意账户溯源追寻中发现，肖某卖出的火币均是从同一个混币资金池（即流入和流出资金很难找出对手端，躲藏生意途径及身份信息，阻断资金之间的相关）中流出，资金池的火币金额高达1200万余元，而部分火币是从另一伙人的火币账户中卖出，后公安机关通过技术手段将前端团伙李某等10名被告人抓获归案。\n　　经查，2020年8月，李某在一个“跑分”群中看到有人在收USDT的音讯，且佣钱不菲，遂与上家“雷神”取得联络，在火币渠道上做起生意虚拟币的生意，由李某将自己的银行账户发给“雷神”，“雷神”将买币的钱转到李某的银行账户，由李某用这笔钱在渠道上买币，依照要求将火币通过扫码或指定链接方法转出到指定账户，而终究火币均会流入一个总的资金池，每买1万元佣钱70元。为了躲避监管，二人平常都在境外软件上沟通。因每个火币账户每天只能买2万元至3万元的USDT，李某又找到3人“跑分”。此外，还有别的一伙买币的张某等6人团伙也在进行相同的“跑分”操作。\n　　李某等人的操作实践上便是在为上游违法团伙“洗暗仓”，“暗仓”一转入上游团伙供给的一级银行账户后，当即转入李某等前端团伙的二级账户，由前端团伙敏捷提现至第三方渠道，后用绑定的账户在生意软件上用“暗仓”买成虚拟币再提币到指定账户，由另一伙后端人员将指定账户中的虚拟币卖出。整个洗钱进程快速且难以追寻，加上前、后端人员互不联络，追寻“暗仓”去向更是难上加难。\n　　据介绍，警方在案子处理进程中查实的被害人有19名，触及上圈套资金227万余元，但涉案的上游违法团伙在得手后将“暗仓”分红多笔转入不同洗钱团伙账户，李某团伙、张某团伙便是其间两个，怎么厘清两团伙实践参加洗钱数额成为有必要处理的问题。案子在移交审查起诉后，句容检察院组成专业化办案团队，对案子侦破通过、人员联系及位置效果、资金流向屡次剖析研判，终究查明李某等人合计参加洗钱7万余元，张某等人合计参加洗钱87万余元，均构成粉饰、隐秘违法所开罪。\n　　为全力拯救被害人经济损失，承办检察官屡次催促各被告人自动退赃，终究上述被告人合计退赃40万余元，并自愿认罪认罚。归纳全案情节，句容市人民法院采用检察机关的悉数量刑主张，依法作出上述判定。\n\n\n\n\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\t\t\t\n\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\n责任编辑：吴剑